JAK ZWERYFIKOWAĆ OSOBĘ?
Kompleksowa wiedza o wskazanej osobie może mieć znaczenie na wielu płaszczyznach. Mogą to być kwestie związane z karierą, poprzez chęć nawiązania relacji (biznesowych i prywatnych), aż po planowanie inwestycji w projekt z nieznanymi osobami. Niski poziom zaufania lub podejrzenie, że ktoś posługuje się nieprawdziwymi danymi lub informacjami to również sytuacje, w których niezbędna jest pełna wiedza o czyjejś przeszłości.
Nasza agencja detektywistyczna w pierwszej kolejności bada potrzeby klienta i analizuje przyczyny weryfikacji wskazanej osoby w celu dostosowania narzędzi i metod działania do indywidualnych oczekiwań. Następnie realizowana jest operacja weryfikacji tożsamości, mająca na celu uzyskanie pogłębionych informacji we wskazanym zakresie.
W ramach weryfikacji tożsamości:
- Ustalamy przebieg edukacji, uzyskane dyplomy i certyfikaty.
- Weryfikujemy historię zatrudnienia wraz z rodzajem zawartych umów i pełnionymi funkcjami.
- Ustalamy majątek, nieruchomości i ruchomości posiadane obecnie i w przeszłości.
- Badamy przeszłość finansową – długi, zobowiązania, toczące się postępowania egzekucyjne.
- Sprawdzamy przeszłość prawną (wyroki cywilne, karne i inne).
- Ustalamy stan cywilny, ślady dawnych związków formalnych i nieformalnych.
- Prowadzimy środowiskowe operacje wywiadowcze ukierunkowane na ustalenie historii nawyków finansowych, moralności i standardów życia, w tym śladów nałogów i innych okoliczności.
Zakres czynności weryfikacyjnych jest każdorazowo dostosowywany do potrzeb i celów klienta. Nasze śledztwo kończy się szczegółowym, wyczerpującym raportem, który zawiera dossier weryfikowanej osoby oraz wszystkie informacje uzyskane na jej temat.