Usługa ta wspiera osoby prywatne, family offices oraz organizacje dotknięte złożonymi lub transgranicznymi schematami oszustw. Jej celem jest odtworzenie przebiegu zdarzeń, identyfikacja podmiotów odpowiedzialnych oraz ocena możliwości odzyskania środków lub dalszych ryzyk. Każde śledztwo jest strukturyzowane z uwzględnieniem jurysdykcji, ścieżek transakcyjnych oraz wymogów dowodowych.

W ramach śledztw w sprawach oszustw i wyłudzeń zazwyczaj:

• analizujemy mechanizmy oszustwa, przepływy transakcyjne oraz punkty krytyczne,
• identyfikujemy sprawców, pośredników oraz podmioty powiązane,
• gromadzimy i porządkujemy materiał dowodowy odpowiedni do dalszych działań prawnych lub windykacyjnych,
• oceniamy przepływ, rozproszenie oraz możliwe ścieżki lokalizacji aktywów,
• wspieramy podejmowanie decyzji dotyczących postępowań sądowych, zgłoszeń lub działań naprawczych.

Współpraca rozpoczyna się od poufnej oceny w celu określenia zakresu działań, potrzeb dowodowych oraz wykonalności. Wszystkie działania dochodzeniowe realizowane są z zachowaniem ścisłej dyskrecji i kontrolowanego obiegu informacji.