Wspieramy organizacje dotknięte złożonymi lub transgranicznymi oszustwami i wyłudzeniami – zarówno finansowymi, jak i towarowymi (import/eksport). Podejmujemy kluczowe działania celem odtworzenia przebiegu zdarzeń, identyfikacji podmiotów odpowiedzialnych oraz oceny dalszych ryzyk i możliwości odzyskania utraconego mienia lub środków. Każde śledztwo jest strukturyzowane z uwzględnieniem jurysdykcji, ścieżek transakcyjnych oraz wymogów dowodowych.

W ramach śledztw w sprawach oszustw i wyłudzeń zazwyczaj:

• analizujemy mechanizmy oszustwa, przepływy transakcyjne oraz punkty krytyczne,
• identyfikujemy sprawców, pośredników oraz podmioty powiązane,
• gromadzimy i porządkujemy materiał dowodowy odpowiedni do dalszych działań prawnych lub windykacyjnych,
• oceniamy przepływ, rozproszenie oraz możliwe ścieżki lokalizacji aktywów,
• wspieramy podejmowanie decyzji dotyczących postępowań sądowych, zawiadomień lub działań naprawczych.

Współpraca rozpoczyna się od poufnej oceny i określenia zakresu działań, potrzeb dowodowych oraz wykonalności. Wszystkie działania dochodzeniowe realizowane są z zachowaniem ścisłej dyskrecji i kontrolowanego obiegu informacji.