Wspieramy decydentów, inwestorów, biura rodzinne (FO) oraz organizacje, dla których precyzyjne ustalenie lokalizacji i struktury własności kapitału jest warunkiem skutecznego dochodzenia roszczeń lub ochrony interesów.

Koncentrujemy się na odtwarzaniu rzeczywistych ścieżek przepływu aktywów oraz demaskowaniu mechanizmów kontroli sprawowanej przez beneficjentów rzeczywistych. Każda operacja jest strukturyzowana z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań prawnych, specyfiki danej jurysdykcji oraz wymogów w zakresie najwyższych standardów dowodowych i ochrony informacji.

W ramach Wywiadu Majątkowego zazwyczaj:

• mapujemy struktury kontroli nad aktywami, identyfikując rzeczywiste powiązania pomiędzy podmiotami a kapitałem,
• rekonstruujemy przepływy majątkowe realizowane pomiędzy różnymi jurysdykcjami,
• lokalizujemy aktywa ukryte oraz posiadane w ramach struktur powierniczych lub nominowanych (nominees),
• dostarczamy wsad dowodowy wspierający strategie odzyskiwania mienia, procesy egzekucyjne oraz postępowania sądowe,
• weryfikujemy realną dostępność aktywów, ograniczając ryzyko bezskutecznej egzekucji i optymalizując koszty postępowań.

Współpraca rozpoczyna się od poufnej oceny i określenia zakresu, wykonalności oraz ram prawnych operacji. Wszystkie operacje związane z wywiadem majątkowym realizowane są z zachowaniem ścisłej dyskrecji i kontrolowanego obiegu informacji.