Jakie głębsze warstwy własności lub łańcuchy wpływu istnieją poza ujawnionymi strukturami?
CENTRALNE BIURO WYWIADU
POGŁĘBIONE DUE DILIGENCE
Zweryfikuj kontrahenta, spółkę lub inwestycję przed podjęciem decyzji. Dostarczamy precyzyjne analizy wywiadowcze oraz raporty, które wspierają kadrę zarządzającą i inwestorów w podejmowaniu kluczowych decyzji strategicznych.
Zakres i Rezultaty
Szybka Weryfikacja Wiarygodności
Weryfikacja Korporacyjna
Czy spółka jest prawidłowo zarejestrowana, faktycznie prowadzi działalność oraz wykazuje spójność formalną i operacyjną na poziomie lokalnym?
Weryfikacja Kluczowych Osób
Kim są kluczowe osoby i czy ich pochodzenie oraz przebieg kariery są spójne i autentyczne?
Weryfikacja Ekspozycji Prawnej i Sporów Sądowych
Czy podmiot lub osoby nim zarządzające są zaangażowane w postępowania sądowe lub spory prawne, które mogą mieć wpływ na poziom ryzyka?
Analiza Reputacyjna i Medialna
Jakie informacje publiczne, kontrowersje lub narracje funkcjonują wokół spółki lub powiązanych z nią osób?
Weryfikacja Sankcyjna, PEP i List Obserwacyjnych
Czy którakolwiek z zaangażowanych stron podlega sankcjom, jest osobą eksponowaną politycznie (PEP) lub figuruje w bazach podwyższonego ryzyka?
Analiza Sytuacji Finansowej
Czy występują sygnały trudności finansowych lub ryzyka niewypłacalności, które mogą wpływać na stabilność?
Podsumowanie Kluczowych Ryzyk
Jakie bezpośrednie zagrożenia lub kwestie wymagają pilnej uwagi?
Podsumowanie Decyzyjne dla Kadry Zarządzającej
Co całość zgromadzonych informacji oznacza w praktyce dla decyzji, którą należy podjąć na tym etapie?
Kompleksowy Obraz Ryzyka
POZIOM 1
Wszystko, co obejmuje POZIOM 1.
Ryzyka Pracownicze i Zarządcze
Czy kluczowy personel stanowi zagrożenie operacyjne, etyczne lub reputacyjne?
Ryzyka Wewnętrzne
Czy wewnętrzne struktury decyzyjne, mechanizmy kontroli lub praktyki zarządcze generują podatności operacyjne lub strategiczne?
Ocena ESG i Etyki
Czy kwestie środowiskowe, społeczne lub związane z ładem korporacyjnym oraz ich ujawnianiem generują ryzyka regulacyjne, zrównoważonego rozwoju lub reputacyjne?
Ryzyka Branżowe i Jurysdykcyjne
Czy specyfika branży lub danej jurysdykcji wiąże się z ryzykami regulacyjnymi, korupcyjnymi lub kryzysowymi?
Mapowanie Struktury Beneficjentów Rzeczywistych
Kto faktycznie sprawuje kontrolę nad spółką — bezpośrednio lub pośrednio — i czy struktura ta jest transparentna?
Mapowanie Powiązań Strukturalnych
Jakie formalne lub nieformalne relacje wpływają na procesy decyzyjne lub generują dodatkowe ryzyka?
Wzorce Operacyjne i Behawioralne
Jak organizacja faktycznie funkcjonuje, podejmuje decyzje i reaguje w praktyce?
Pełna Analiza Wywiadowcza
POZIOM 2
Wszystko, co obejmuje POZIOM 2.
Analiza Ryzyka Geopolitycznego
W jaki sposób uwarunkowania geopolityczne wpływają na podmiot, jego otoczenie rynkowe lub planowaną transakcję?
Wielowarstwowa Rekonstrukcja Struktury UBO
Identyfikacja Wpływów Zewnętrznych
Kto może wywierać zewnętrzną presję, wpływ lub sprawować dźwignię oddziaływania wobec podmiotu lub osób nim zarządzających?
Analiza Scenariuszy Strategicznych
Jakie potencjalne scenariusze rozwoju sytuacji mogą w istotny sposób wpłynąć na transakcję, Twoją pozycję lub poziom ekspozycji?
Weryfikacja Wielojurysdykcyjna
Jak różnią się profile ryzyka w poszczególnych krajach, w których podmiot prowadzi działalność?
Analiza Strategicznych Punktów Nacisku
Gdzie znajdują się kluczowe podatności lub punkty dźwigni podmiotu w kontekście negocjacji?
Ryzyka Zakłócenia Łańcucha Decyzyjnego
Jakie zdarzenia mogą zakłócić lub podważyć zdolność podmiotu do podejmowania wiarygodnych decyzji?
PRIORYTETOWA ANALIZA
Złóż poufne zapytanie wstępne dotyczące zakresu działań i warunków współpracy.
O NAS
Centralne Biuro Wywiadu (CBW) to prywatna organizacja wywiadowcza z siedzibą w Warszawie (Polska), zapewniająca zaawansowane rozwiązania operacyjne w sprawach złożonych, wrażliwych i wysokiego ryzyka.
NASZA DZIAŁALNOŚĆ
Realizujemy zaawansowane zadania operacyjne, odpowiadając na wymagania naszych klientów, obejmujące niejawne działania terenowe oraz pozyskiwanie informacji i materiałów dowodowych w sprawach o wysokiej stawce.
NASZA MISJA
Naszą misją jest dostarczanie rozwiązań opartych na orkiestracji operacyjnej oraz informacji wywiadowczej w odpowiedzi na złożone wyzwania naszych klientów, przy wykorzystaniu globalnego zasięgu.