CENTRALNE BIURO WYWIADU
Śledztwa Korporacyjne
Śledztwa korporacyjne obejmują sytuacje, w których wewnętrzne lub zewnętrzne sprawy organizacji wymagają uporządkowanego ustalania faktów, ich weryfikacji oraz analizy w celu wyjaśnienia nadużyć, sporów lub potencjalnej ekspozycji na ryzyka.
Usługa ta wspiera rady nadzorcze, kadrę zarządzającą, family offices oraz zespoły prawne w sytuacjach złożonych problemów korporacyjnych obejmujących ryzyka finansowe, operacyjne lub reputacyjne. Celem jest ustalenie rzetelnego stanu faktycznego, który może stanowić podstawę decyzji wewnętrznych, strategii prawnej lub działań naprawczych. Każde postępowanie prowadzone jest w jasno określonych ramach prawnych, jurysdykcyjnych oraz ładu korporacyjnego.
W ramach Śledztw Korporacyjnych zazwyczaj:
- ustalamy fakty dotyczące wewnętrznych nadużyć, oszustw lub naruszeń polityk i procedur,
- badamy konflikty interesów, przypadki korupcji lub nadużycia stanowiska,
- weryfikujemy zarzuty wobec pracowników, kadry zarządzającej lub podmiotów trzecich,
- wspieramy postępowania sądowe, arbitrażowe lub reakcje regulacyjne,
- ograniczamy ryzyka organizacyjne, finansowe i reputacyjne z wykorzystaniem udokumentowanych ustaleń.
Współpraca rozpoczyna się od poufnej oceny w celu określenia zakresu, celów oraz ram proceduralnych. Całość działań dochodzeniowych realizowana jest z zachowaniem ścisłej dyskrecji oraz kontrolowanego obiegu informacji.
PRIORYTETOWA ANALIZA
Złóż poufne zapytanie wstępne dotyczące zakresu działań i warunków współpracy.
O NAS
Centralne Biuro Wywiadu (CBW) to prywatna organizacja wywiadowcza z siedzibą w Warszawie (Polska), zapewniająca zaawansowane rozwiązania operacyjne w sprawach złożonych, wrażliwych i wysokiego ryzyka.
NASZA DZIAŁALNOŚĆ
Realizujemy zaawansowane zadania operacyjne, odpowiadając na wymagania naszych klientów, obejmujące niejawne działania terenowe oraz pozyskiwanie informacji i materiałów dowodowych w sprawach o wysokiej stawce.
NASZA MISJA
Naszą misją jest dostarczanie rozwiązań opartych na orkiestracji operacyjnej oraz informacji wywiadowczej w odpowiedzi na złożone wyzwania naszych klientów, przy wykorzystaniu globalnego zasięgu.